Adress:169 ، شارع العلوم ، تشنغتشو ، وخنان

مكافحة غسل الأموال البوابة الرسمية ...

يهدف القانون إلى: مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال. وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة. مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة. ويحدد المرسوم بقانون مرتكب جريمة غسل الأموال

More

CBUAE الإشراف على مواجهة غسل الأموال ...

تقوم دائرة مواجهة غسل الأموال ضمن المصرف المركزي بالتنسيق مع إدارة التفتيش التابعة لدائرة الرقابة على البنوك، بهدف تبادل المعلومات الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في المؤسسات المالية المرخصة، وتعمل مع قسم الإنفاذ لفرض العقوبات المطلوبة

More

إزالة الإمارات من "القائمة الرمادية ...

2024年2月23日  أعلنت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقراً لها إزالة الإمارات العربية المتحدة من قائمة تضع الدولة الخليجية تحت مراقبة مكثفة تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب

More

مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...

تلتزم دولة الإمارات بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها للجرائم المالية، المتمثلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ لا تجيز قوانين واستراتيجيات دولة الإمارات ...

More

الإمارات تُطلق "الاستراتيجية الوطنية ...

3 天之前  بُناءً على موافقة مجلس الوزراء في الثاني من سبتمبر الجاري، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام (2024-2027)، لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح.

More

الإمارات تطلق «الاستراتيجية الوطنية ...

4 天之前  أبوظبي – وام. أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح التي كان مجلس الوزراء وافق عليها أول أمس (الإثنين)، بعد رفعها ...

More

سعياً للخروج من "القائمة الرمادية ...

قال أحمد الصايغ وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية إن بلاده رفعت من قدراتها على مكافحة عمليات غسيل الأموال وذلك في لإطار سعيها إلى الخروج من لائحة البلدان "الرمادية" ضمن قائمة المراقبة ...

More

جهود متواصلة لإدارة مواجهة غسل الأموال ...

2023年10月16日  في إطار التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي يعد جزء رئيسي من رؤيتها المتكاملة للحفاظ على مكانة دولة الإمارات وسمعتها الدولية كمركز تجاري عالمي مواكب لأحدث المستجدات

More

مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في ...

الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الوزارة: وزارة المالية. الوزير: وزير المالية. المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. المحافظ: محافظ المصرف المركزي. اللجنة: اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات

More

بعد إدراجها على القائمة الرمادية لغسل ...

2022年3月5日  تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة باتخاذ "إجراءات مهمة" لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما وُضعت البلاد -التي تعتبر المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط- على قائمة رمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد.

More
<< Previous:رئيس الوزراء الرطب سعر نماذج طاحوا في تشيناي
>> Next:سنگ شکن مدل خرد کردن